| ويتبع أمام محكمة الجنايات التي تنظر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي قواعد قانون الإجراءات | ووصل عدد البلاغات الموجهة إلى النيابة العامة بشأن قضية غسيل الأموال، إلى أكثر من 40 بلاغًا، منها بلاغات ضد مشاهير وشركات ووافدين، أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة المتهمين بالقضية |
|---|---|
| لعل الله يغني من قليل | ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه |
وجاء إعلان وزارة الداخلية الكويتية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين تويتر، في منتصف شهر يوليو الماضي، إنه تم إلقاء القبض على شبكة تجري عمليات غسل أموال، وذلك بناء على تحريات استمرت أشهر وركزت على تتبع تحركاتهم داخل مناطق عدة في الدولة.
21| ويبدو ان هذه الخطوات تلقى دعما من قبل أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي افاد الأربعاء أن توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو "الأساس الذي لاغنى عنه، والأمر الذي لابد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان ولا شك أنه إذا انعدم الأمن تتوقف عجلة التنمية وتتعطل جميع مقوماتها" | جريدة القبس الكويتية، كشفت في تقرير لها إن الجهات الرقابية الكويتية ترصد 30 من المشاهير وفحصت الحسابات البنكية لبعضهم، حيث تأكد وصول أموال خارجية ضخمة جدّاً إليهم، زعموا أنهم حصلوا عليها نظير إعلانات، موضحا أن العدد الإجمالي للبلاغات ضد المشاهير وصل إلى 20 |
|---|---|
| وأشار مصدر مطلع للصحيفة الى أن التحقيقات قد تستمر لأسابيع أخرى، نظراً لضخامة الأموال المشبوهة، وتعقيدات خيوط القضية | فيما اكدت المصادر ان التحقيقات مازالت مستمرة من اجل التوصل الى جميع الاشخاص في شبكة غسيل الاموال والكشف عن الشبكة التي قامت بعمليات مشبوهة وتحويلها لجهات الاختصاص القضائية في الكويت |
الفصل الثاني التزام المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية 3 — 5 02.
28